Thursday, Aug 05, 2021
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Retos de Panamá para salir de listas grises | En Contexto

ECO, 20 Jul 2021
Panamá, 19 de Julio de 2021

En los próximos minutos hablaremos de los retos de Panamá para salir de las listas grises.

Pasan los años y Panamá no logra una salida definitiva de las diferentes listas de organismos que cuestionan la actuación del país en temas altamente sensibles como el lavado de dinero y la defraudación fiscal.

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, podría evaluar la salida de Panamá de la lista gris en los próximos meses.

Al sector empresarial, le preocupa perder la calificación de grado de inversión.

Panamá cuenta con quince puntos por recomendaciones del GAFI, de los cuales algunos están parcialmente cumplidos y otros están ya cumplidos.

Durante el año 2019, el país había cumplido con el 87% de los requerimientos. En la revisión de junio de 2021, Panamá reingresó a una lista de GAFI. Esta vez los temas son: supervisión de sujetos no obligados, capacidad para investigar el lavado vinculado a delitos fiscales, entre otros.

El gobierno de Laurentino Cortizo lleva ya dos años tratando de buscar la salida de estas listas discriminatorias.

Esta historia tiene más de 20 años. A lo largo de ese tiempo Panamá ha pasado de listas negras a grises; de salir a volver a entrar. Son varios organismos que están detrás de estas listas.

Panamá está incluida en la lista gris del grupo de acción financiera internacional, GAFI.

Su propósito es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

También está en la lista gris de la organización para la cooperación y el desarrollo económico, OCDE.

Este organismo tiene, entre otros objetivos, la lucha contra la evasión fiscal internacional.

Otra lista de países no cooperadores de la Unión Europea.

Allí el criterio que prima el de paraíso fiscal.

Y hablando de temas fiscales, el viernes aquí en el programa, el Director General de Ingresos, Publio de Gracia, reveló que su oficina enviará los primeros casos de defraudación fiscal al tribunal administrativo tributario, convirtiéndose en las primeras investigaciones con la nueva ley acordada con el GAFI.

En este esfuerzo por salir de estas listas, es importante tener clara toda la dimensión de los delitos fiscales.

Hace un tiempo el doctor Carlos Barsallo nos habló de eso.

Y es que parte de las razones por las cuales Panamá sigue incluida en estas listas se debe a la puesta en vigor de los criterios que Panamá ha aceptado internacionalmente y de la aplicación efectiva de las leyes creadas para ello.

Las evaluaciones del estatus de Panamá en estas listas se dan, por lo menos, una vez al año.


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